Toronto-Dominion Bank (TD) pode ter que pagar até US$ 5,5 bilhões por danos

O Toronto-Dominion Bank (TD) vai se defender em um julgamento iniciado em um tribunal canadense na segunda-feira (11), no qual liquidantes do banco Antigua, ex-financista texano Robert Allen Stanford, estão pedindo US$ 5,5 bilhões por danos.

Os liquidatários conjuntos do Stanford International Bank (SIB) alegam negligência e assistência consciente por parte do Toronto-Dominion (TD), o segundo maior credor do Canadá, ao permitir que o SIB mantenha contas de correspondentes.

Os dados são de acordo com um comunicado apresentado ao Tribunal Superior de Justiça de Ontário em 2019. O julgamento está programado para durar três meses, de acordo com porta-voz dos advogados dos queixosos.

Toronto-Dominion Bank (TD) pode ter que pagar até US$ 5,5 bilhões por danos
Fonte: (Reprodução/Internet)

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Toronto-Dominion (TD) nega envolvimento em esquema

Ser um  banco correspondente significa realizar negócios de prestação de serviços a instituições financeiras offshore. Os liquidatários conjuntos são Grant Thornton nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Ilhas Cayman.

Stanford (SIB) está cumprindo uma pena de prisão de 110 anos depois de ser condenado em 2012 por administrar um esquema Ponzi (espécie de esquema de pirâmide) de US$ 7,2 bilhões.

“Como todo mundo, durante o tempo em que o Stanford International Bank era cliente do TD, não tínhamos conhecimento e nenhuma razão para suspeitar que qualquer atividade fraudulenta estava ocorrendo”, disse um porta-voz do Toronto-Dominion (TD). 

O Toronto-Dominion (TD) estimou perdas razoavelmente possíveis de ações legais e regulatórias, incluindo o litígio de Stanford, entre C$ 0 e C$ 951 milhões (US$ 750 milhões) em 31 de outubro. 

Demandantes alegam que SIB era maior cliente do TD (TD)

Provisões relacionadas a ações judiciais serão tomadas quando uma perda se tornar provável e um valor puder ser confiável estimado, disse o banco em seu relatório anual de 2020.

Os demandantes alegam que o crescimento exponencial do SIB de 2002 até o final de 2008 o tornou o maior cliente de banco correspondente da Toronto-Dominion (TD) e uma fonte significativa de receita, o que o banco canadense negou.

Eles também buscam uma contabilidade completa da receita e do lucro das negociações do Toronto-Dominion (TD) com a SIB e um retorno desses fundos aos investidores de Stanford.

Em novembro, um tribunal suíço ordenou que a Société Générale SA (GLE) entregasse US$ 150 milhões depositados por Stanford, alegando que não havia feito a devida diligência.

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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.

Fonte: Reuters.